警惕！这11个项目涉嫌网络传销、虚假理财诈骗、民族资产解冻诈骗

网络传销以新业态、新模式为噱头，以新媒体为依托，呈现出犯罪路径由“线下拓展”向“线上线下聚合”，犯罪对象由“熟人滴灌”向“大水漫灌”，犯罪媒介由“实体商品”向“虚拟商品”的发展变化。

AS/ACE王牌理财：拆分盘骗局，涉嫌传销骗局

据此前参与者爆料：之前名字叫ACE王牌拆分，去年六月暴雷后，沉寂两个月后改名As王牌拆分，重启了2.0版本继续收割！新的项目实行网格化运营，以各个团队首席为服务中心，各自发展拉人头，如果某个团队不够活跃，拉新不足，那么这个团队就无法提现，一整条线全部收割，但不影响别的团队继续拉人！这就出现很多小白认为被收割的都是假的As项目，都是仿盘！目前项目的模式又改变了，而且江苏南通，江西，河南，东北等地都陆续被收割了！还没有暴雷的团队疯狂的开大会拉新人小白！

MES电子股：拆分盘骗局，涉嫌传销骗局

同类拆分盘传销案例：永济市公安局经侦大队经过精心组织缜密侦查，成功破获我区首例网络传销案，抓获涉嫌传销活动的犯罪嫌疑人张某某，毕某某。

经查，2016年4月至8月份犯罪嫌疑人张某某毕某某夫妇，以投资“STC拆分盘”的名义，通过缴纳会费的方式发展会员进行网络传销，发展模式为一个客户最低缴纳七百元加入资格成为会员，然后发展下线领取返利。发展下线越多领取返利越高。发展会员涉及永济、盐湖、垣曲等县市有会员三十余人，涉案金额100余万元。新闻纵横

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慈联APP：民族资产解冻诈骗，不法分子冒充中国慈善联合会的名义，虚构理财项目实施诈骗项目

绿色丝路/丝绸之路APP—丝路基金：民族资产解冻诈骗

国能APP：冒牌骗局，虚假投资理财诈骗

国债基金：民族资产解冻类诈骗

福耀科技APP：冒牌骗局，民族资产解冻类诈骗，云数贸系列诈骗，APP包含病毒

不法分子冒充云数贸张健的旗号，虚构与福耀科技合作的谎言，打着可以免费领取股权的名义，实施诈骗。

中国扶贫基金会：民族资产解冻类诈骗

万家乐项目：网络赌博诈骗平台，不法分子冒充蔚来汽车的名义，虚构与万家乐合作谎言，打着招募合伙人入股的名义实施诈骗。

郑州1040阳光工程：南派传销，该传销组织虚构所谓的“1040阳光工程”，向他人谎称“1040阳光工程”系国家暗中支持的资本运作项目，只要参与人员每人投入3800元（1份），最多投入69800元（21份，第一份3800元，以后每份3300元）即可成为该组织业务员，然后再往下发展三条线继续组织他人加入，便逐级分别能够成为业务员、组长、主任、经理、老总，并通过发展下线获取相应提成以及级别晋升，两到三年就能赚到1040万元巨款，引诱他人加入该传销组织。

同类案例：从一起坠楼案入手，郑州警方抽丝剥茧，层层深挖，最终摧毁一个打着"1040阳光工程"和"资本运作"等幌子，采取拉人头，出售虚拟"份额"为手段的特大诈骗犯罪团伙，抓获诈骗犯罪嫌疑人61人，涉案金额近亿元。此次行动，成功打响郑州市"云剑"行动第一枪。

来源：大河网

西安连锁经营业31份体系：南派传销，该传销组织以“连锁经营业”的名义，通过拉人头的方式直接或间接发展下线，从下线缴款申购份额中返利；晋升层级以申购份数为标准，申购第一份为3800元，其后每申购一份为3300元，每名传销人员可自己申购31份，主任级可发展下线，由直接下线发展间接下线。申购份额1-2份为业务员级别，申购3-9份为组长级别，申购10-64份为主任级别，申购65-499份为经理级别，申购600份以上为老总级别，形成五个层级30人以上的金字塔式传销网络，鼓吹出局可回报1380万元。

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