警惕！这12个项目涉嫌网络赌博、虚假理财诈骗、民族资产解冻诈骗

目前国内，坚决禁止，擅自利用互联网销售彩票行为，网络彩票均属非法，但凡看到网络彩票平台，马上点击退出，并打电话报警。

胜英，博雅娱乐：网赌赌博、诈骗

全民福彩：网络赌博、诈骗

塔滃金融：冒牌骗局，不法分子冒充“塔滃金融有限公司”的名义，虚构理财项目，以高息返利为诱饵，引诱投资者参与，进而实施诈骗活动

合格境外投资者（包括合格境外机构投资者QFII和人民币合格境外投资者RQFII）是经证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者。合格境外投资者仅以自身名义在境内开展证券期货投资，不在境内开展经营性活动。来源：中国证券监督管理委员会

COC原油通证：虚拟货币类投资理财诈骗

我某你珠宝寄售项目：虚拟珠宝交易，涉嫌传销

同类案例：江苏常州警方成功打掉了一个盘踞在常州多地、以“投资”玉石为名、搭建“玉石寄售”网络平台实施传销诈骗的犯罪团伙，平台流水高达6.04亿元，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押涉案资金850万元。来源：公安部网安局

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李某某伙同他人，以“金六福珠宝商城”平台，以“低买高卖”珠宝赚取高额收益为诱饵，吸引投资人注册会员、发展下线，形成层级关系获得收益，构成组织、领导传销活动罪，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。2024年4月2日，法院公开审理此案并当庭宣判，被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。来源：镇江检察在线

985国际金融工程计划：民族资产解冻类诈骗，前身是168项目

华为概念股：冒牌骗局，不法分子冒充华为的名义，虚构股权投资项目，实施诈骗活动

陕西渭南“广州汉美”2900传销：北派传销，2900回报300万

该传销组织以推销广州新柏兰（前期）、广州汉美公司（后期）的化妆品为名（每套产品2900元），通过以谈恋爱、找工作等名义诱骗被害人到异地，而后控制其人身自由，讲课洗脑，软硬兼施，迫使其购买产品加入传销组织，不断发展其他人员加入，不断要求加单。

该传销组织按照发展人员购买产品的数量分成业务员、主管、主任、经理、总经理，按照管理级别分成考察对象、老板、师傅、寝室二管、寝室领导、课堂领导、总课堂领导、经理、总经理，以下线发展人员的数量和销售产品的业绩来计算和给付报酬，报酬分为直销奖、差额奖、育成奖、分红奖等。

陕西宝鸡“凯茜尔”2900传销：北派传销，该传销组织以缴纳入门费（2900元为一套，每个参加者最多可以购买十五套，一套即计为1点）的方式获得加入资格，并按照“五级三阶制”组成层级。

商务商会运作-众融股权：中绿传销变种，该传销组织以“中国商务商会股权私募系统”（简称“中国梦”）为名，组织领导传销活动，加入传销组织人员以保单缴费方式获得加入资格，按照业务员、组长、主任、科长、经理的层级顺序，以发展线下人员数量作为依据，引诱参加人员继续发展下线人员加入骗去财物，扰乱经济社会秩序，涉嫌违法犯罪。

案例：7人传销头目受审！打着“中国商务商会股权私募系统”（“中国梦”）旗号开展传销活动

由科右中旗人民检察院提起公诉的被告人何某等7名被告人组织、领导传销案，在科右中旗人民法院公开开庭审理，整个庭审历时十三个小时。来源：科右中旗人民法院

山西太原百姓共富直通车18600：民间互助理财变种传销

山东乳山农村互助49800：民间互助理财传销，民间互助理财项目”是一个高层级带三个低层级的组织结构，该组织没有实际产品和实际经营行为，没有固定营业场所，虚假宣传该理财项目系山东省获批的全国唯一新型农村合作金融试点省份“补充养老金模式”，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，按照一定的顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加该组织，以高额回报为诱饵，诱使参加者缴纳费用，从而获得加入资格。

该组织自下而上分为六个级别，分别是：发展层、A层级、B层级、C1级别、C2级别、C3级别。其中发展层27人（满员状态），A层级9人、B层级3人，管理层是C1、C2、C3级别。该项目的层级结构为：C3为最高层级，一个C3层级下面带三个C2，C2下面有三个C1层级，一个C1点位最多可允许3人合作（如果不够3人，存在“空点”）。以一个C1点位为一个盘，带领3个B级会员，9个A级会员（每个B级会员分别带领3个A级会员）共同发展新成员。

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