中山建行：成功拦截投资理财类诈骗事件

在日常生活中，对于陌生人的要求牢记“不听、不信、不转账”，严防误入诈骗陷阱。

近年来，投资理财已经成为趋势，这给诈骗分子提供了更多可乘之机，近日中山建行就成功堵截了一起类似诈骗事件。

当天，临近下班的时间点，一名客户前来中山建行进行十余笔私对公转账，总金额高达40万元。当客户经理询问客户转账用途时，客户闪烁其词，坚持要马上转钱。客户经理立刻提高警惕，意识到该客户可能存在交易风险，便引导客户做进一步沟通。

原来，该客户最近迷上了股票投资，每天都会接到无数个推荐股票和内幕交易的电话，客户有些心动就加了对方的微信。随后，该客户便被拉入一个投资群，群内每天会分享几支股票，客户跟着购买了几天，收益都不错，逐渐对“老师”产生了盲目的信任。通过群内直播课，客户一点一点被洗脑，对“老师”言听计从。接下来，群内的“老师”让客户把资金转入多个对公账户，还告知客户这是机密，不要告诉任何人。了解情况后，客户经理将骗子的套路给客户详细讲述，此类骗子往往是通过建立人设、获取信任，通过群聊烘托出“群友”一起赚钱的氛围，进而推出“名师”直播授课活动，最后让投资者血本无归。讲完后，客户幡然醒悟，当场删除骗子的微信并退出群聊。

此外，中国建设银行中山分行成功堵截了一起以孩子出车祸为由的诈骗事件，保护了广大客户的财产安全。2023年11月23日下午四点多，一对夫妇紧张的来到中国建设银行中山分的大堂，称自己的孩子出了车祸，孩子的病情确实比较严重，急需资金治疗。经过询问，中国建设银行中山分发现该客户无法提供任何证明文件来证实孩子的真实情况。同时，中国建设银行中山分也注意到，这2名位客户表现出明显的焦虑和担忧。

为了进一步核实情况，在大堂经理与客户进行了深入的沟通交流。通过联系学校方等方式，中国建设银行中山分最终确认了这个是假消息。原来，这位客户是收到诈骗分子虚假信息要求转账。骗子诱导说孩子出车祸需要钱治疗，急需转账5万元医药费。所幸的是，中国建设银行中山分及时发现了这一异常情况，阻止了这笔交易的发生，避免了客户的经济损失。

为了避免类似的事件再次发生，中国建设银行中山分将采取以下措施来堵截此类诈骗事件：向广大客户提供有关防范诈骗的知识和技巧，提醒群众警惕可疑情况，保护自己的财产安全。提供紧急援助服务，如果不幸成为了诈骗的受害者，中国建设银行中山分可以为客户提供必要的帮助和服务，包括协助报警等。