荣安地产股份有限公司 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告

董事总经理王丛玮、董事副总经理蓝冬海在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决，其他董事一致审议通过本议案。

相关内容详见公司《2023年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）

10、审议通过《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事杨华军、闫国庆对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。独立董事杨华军、闫国庆回避表决。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（年度独立性情况的专项意见》。

11、审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（年度履职情况的评估报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于2024年度对外担保预计情况的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）

13、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

其中关联董事王久芳、王丛玮回避表决。本议案提交董事会审议前，已经第十二届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议，获过半数独立董事同意。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）

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14、审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）

16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公司《独立董事工作制度》

17、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公司《关联交易管理办法》

18、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公司《董事会审计委员会工作细则》

19、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公司《会计师事务所选聘制度》

20、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议

2、荣安地产股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议审查意见

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二四年四月二十九日

证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2024-004

荣安地产股份有限公司

第十二届监事会第四次会议决议公告